今天起，這些事別再干了

以下情況容易被盯上:

1.現(xiàn)金交易超5w

2公轉(zhuǎn)公超200W

3.私戶轉(zhuǎn)賬金額過大

(境內(nèi)轉(zhuǎn)賬超50w，境外轉(zhuǎn)賬超20w)4規(guī)模小但流水巨大

5.轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常

(分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出&集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出)6.資金流向與經(jīng)營(yíng)無關(guān)

7公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn)

8.頻繁開銷戶

9. 閑置賬戶大量交易.